El exfutbolista y empresario Gerard Piqué, en una imagen de archivo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra actualmente bajo una lupa judicial debido a presuntas irregularidades en la gestión de la Supercopa en Arabia Saudí. En el curso de la investigación, la jueza a cargo ha solicitado a alrededor de 15 bancos que proporcionen información sobre 96 cuentas bancarias vinculadas al exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, y 36 cuentas del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales.

En un auto al que Europa Press tuvo acceso, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, acordó estas medidas en diciembre de 2022. Lo hizo tras recibir una solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al considerar que dichas acciones eran «adecuadas, útiles y necesarias para el completo esclarecimiento» del caso.

Las diligencias se enmarcan en una pieza separada de la causa que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario. Rodrigo ha solicitado a 15 bancos información sobre los movimientos registrados en las cuentas de Piqué y Rubiales, «desde el 1 de enero de 2018 o desde el 1 de enero de 2019 o fecha de apertura si es posterior, hasta la recepción del presente mandamiento o hasta la fecha de cierre de la misma».

La jueza también ha advertido que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO podrían requerir directamente a los bancos que proporcionen nuevos datos según avance la investigación. Ha pedido a los bancos que le informen sobre las transferencias internacionales realizadas desde las cuentas señaladas durante el período en cuestión. También les ha solicitado que identifiquen cualquier otro producto bancario y/o financiero, así como cajas de seguridad vinculadas a las cuentas y sus titulares, y que informen sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales.

Según los investigadores de la UCO, Rubiales habría estado realizando inversiones en la República Dominicana con el empresario Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como ‘Nene’ y amigo del expresidente de la Federación. En un informe del Instituto Armado, los agentes detallan que en noviembre y diciembre de 2023 «se habrían realizado dos transferencias internacionales por importe total de 567.500 euros» desde una empresa «cuyo socio mayoritario es Rubiales» a una sociedad dominicana a nombre de ‘Nene’.

La investigación también se ha extendido a las cuentas de otros exmiembros de la RFEF con quienes Rubiales habría tenido negocios. Se ha solicitado información bancaria sobre Tomás González Cueto, Pedro González Segura, José María Timón, Albert Luque, y Antonio Gómez-Reino.

Según la Guardia Civil, Rubiales habría creado una «estructura societaria incipiente» con directivos de la RFEF. La UCO sospecha que la presunta trama amplió en 2022 el objeto social de GRX Export Pro SL, creada inicialmente para la venta de aceite, para llevar a cabo «promoción inmobiliaria» en Arabia Saudí.

En el marco del mismo auto, la jueza ha emitido un mandato judicial a la Agencia Española de la Tramitación Tributaria (AEAT) para que le informe sobre los ejercicios fiscales de 2018 a 2022 de Rubiales y el resto de exmiembros de la RFEF antes señalados. También ha solicitado información, relativa a los ejercicios de 2019 a 2022, de Piqué y sus sociedades, ya que según la investigación llevada a cabo por los agentes de la UCO, el exjugador del Barça figura como titular de unas 29 sociedades.

Este caso destaca la necesidad de la transparencia y la integridad en la gestión de las organizaciones deportivas, y pone de relieve las complejidades y los desafíos asociados con la gestión financiera en el deporte de alto nivel.