¿Inconvenientes a la visión para Binance? La mayor bolsa de criptomonedas de todo el mundo fué señalada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) como entre las primordiales contrapartes receptoras y transmisoras socias con el ‘exchange’ Bitzlato, la interfaz acusada de blanquear 700 millones de dólares americanos.
«Precisamente dles tercios de las primordiales contrapartes receptoras y transmisoras de Bitzlato están socias a mercados de la ‘darknet’ o a estafas. Por servirnos de un ejemplo, las tres primordiales contrapartes receptoras de Bitzlato, por cantidad total de bitcoin recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: Binance; el mercado de la ‘darknet’ Hydra, relacionado con Rusia; y el supuesto esquema Ponzi con origen en Rusia Finiko«, apuntó el organismo.
FinCEN es una oficina que forma una parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que junta y examina información sobre transferencias financieras con la intención de batallar el blanqueo de capitales nacional y también en todo el mundo, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
Por otro lado, FinCEN no mentó a Binance entre las tres primordiales contrapartes transmisoras. Según el archivo, los mayores expedidores de Bitcoin a Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron Hydra, el ‘exchange’ con origen en Finlandia LocalBitcoins y Finiko.
La agencia apuntó que entre 2019 y 2021, Bitzlato recibió criptomonedas de 206 millones de dólares americanos de mercados de la ‘darknet’, 224 millones de dólares estadounidenses que proceden de estafas y 9 millones de dólares estadounidenses que proceden de asaltos de ransomware o secuestro de datos.
Binance, por su lado, emitió un aviso en el que resalta su colaboración con las autoridades estadounidenses. “Binance se agrada en haber entregado asistencia importante a los asociados de todo el mundo encargados de realizar cumplir la ley en acompañamiento de esta investigación. Esto ejemplariza el deber de Binance de trabajar en colaboración con los asociados encargados de realizar cumplir la ley en el mundo entero”, indicó la compañía establecida y apuntada por Changpeng Zhao
El Departamento de Justicia de Estados (DoJ, por sus iniciales en inglés) anunció este miércoles la paralización de las operaciones del ‘exchange’ Bitzlato, radicado en Hong Kong, tal como la detención de su principal creador, el ruso Anatoly Legkodymov. El poco popular ‘exchange’ ofrecía, según la Justicia estadounidense servicios ‘peer-to-peer’ y cobijaba las carteras digitales de criminales que adquirían y vendían modelos ilegales, lo que supuso un total de 700 millones de dólares estadounidenses movilizados en transacciones directas y también indirectas en los últimos tiempos.
«Hydra y Bitzlato formaron un eje de criptocrimen de alta tecnología: los usuarios de Hydra financiaron compras ilegales (de drogas ilegales, información financiera robada y servicios de piratería) de cuentas criptográficas alojadas en Bitzlato, y los comerciantes de estos recursos y servicios ilegales en Hydra mandaron ganancias delictivas a cuentas en Bitzlato, todo por una suma de sobra de 700 millones de dólares estadounidenses en transacciones directas y también indirectas entre 2018 y 2022», explicó la vicefiscal general estadounidense Lisa Monaco.
Cabe apuntar que, según señalan diferentes medios estadounidenses, Binance y su filial en USA son investigados por el DoJ por presunto lavado de dinero. La Justicia estadounidense estaría proponiéndose si enseñar cargos contra la compañía, mientras que estudia su relación con otros actores del mercado.
El escrutinio sobre Binance se ha acentuado tras la quiebra de FTX, que se ha cobrado víctimas como BlockFi y puso en riesgo a Digital Currency Group, entre los mayores conglomerados de compañías del campo. Antes, la interfaz de Zhao había conseguido una reputación de eludir a los reguladores y explotar vacíos legales para desarrollar sus operaciones a lo largo y ancho de todo el mundo.
Cabe rememorar que, a fines del año pasado, Binance experimentó esenciales inconvenientes tras padecer un enorme volumen de retiradas a consecuencia de un informe financiero que mostraba que sus pasivos podrían no estar cubiertos por sus activos. La auditora Mazars, autora de tal informe, anunció que no trabajaría con compañías de criptomonedas más adelante próximo.