Un fallo judicial sin precedentes se produjo hoy en Panamá, donde un tribunal absolvió a los 28 acusados implicados en el famoso caso conocido como los ‘Papeles de Panamá’. Este caso se originó por la filtración histórica de documentos del extinto despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, que desató un escándalo internacional al vincular a numerosas personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales. El Órgano Judicial (OJ) de Panamá fue el encargado de informar sobre este veredicto.
La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, fue la encargada de emitir el fallo que absuelve a las 28 personas acusadas de delitos Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales. La sentencia abarca tanto los casos denominados ‘Panama Papers’ como ‘Lava Jato’, y afecta no solo a la firma de abogados Mossack Fonseca y sus colaboradores, sino también a ciudadanos de nacionalidad alemana.
Cadena de custodia y autenticidad de las pruebas
La jueza Marquínez resaltó en su sentencia que las pruebas obtenidas de los servidores de Mossack Fonseca no cumplieron con la cadena de custodia ni con los principios que rigen la prueba digital. Esto se debió principalmente a la falta de valores ‘hash’, un algoritmo matemático que permite transformar bloques de datos y garantizar su autenticidad e integridad.
Además de esto, la jueza concluyó que el resto de las pruebas presentadas no eran suficientes ni concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto en relación con los fondos procedentes de Alemania como de Argentina.
En un giro dramático, la jueza Marquínez también decretó la «extinción de la acción penal por muerte de uno de los señalados en este proceso». Se trata del abogado Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack & Fonseca, quien falleció recientemente debido a complicaciones de una neumonía.
La jueza también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesaban sobre todos los procesados, entre ellos el abogado alemán Jürgen Mossack, socio fundador de la firma junto a Fonseca Mora. Mossack fue absuelto de todos los cargos.
En lo que respecta al caso ‘Lava Jato’, la sentencia señala que «no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente».
La trama ‘Lava Jato’ de Brasil se acumuló en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, debido a la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía. La investigación de este caso comenzó en 2016, vinculando presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas.
Por su parte, el juicio de los Papeles de Panamá comenzó el 8 de abril pasado, ocho años después de la histórica filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca. El juicio concluyó el pasado 19 de abril, pero la jueza tomó el plazo de 30 días que le otorga la ley para emitir su veredicto en este caso investigado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
Este proceso acumulado consta de nada menos que 837 tomos y más de 427.000 páginas, lo que da una idea de la magnitud y la complejidad del caso.