El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela ha logrado un importante avance en la lucha contra el crimen organizado. En una operación denominada Demara, se ha desarticulado un grupo criminal que operaba bajo un esquema de estafa piramidal, conocido comúnmente como «Esquema Ponzi». La investigación, que ha sido supervisada desde su inicio por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago, ha resultado en la detención de una persona, mientras que otras cuatro están siendo investigadas.
La operación se inició tras la denuncia presentada en enero de 2022 por los administradores de una empresa del sector médico estético. Según fuentes de la Benemérita, uno de sus empleados había huido a Italia con una suma considerable de dinero. Este dinero era el resultado de una estafa realizada a numerosas personas en la comarca de Santiago, utilizando la empresa como cobertura.
El modus operandi del grupo se basaba en la captación de inversores a quienes se les prometían elevadas rentabilidades en un corto período. Atraídos por la promesa de grandes beneficios, los inversores entregaban su dinero, que en realidad no se invertía. Este dinero se repartía entre los integrantes del grupo, salvo una pequeña cantidad que se utilizaba para pagar las supuestas ganancias a los inversores más antiguos, aumentando así su confianza en la inversión.
La Operación Demara y su Impacto en Galicia
El grupo ofrecía a los inversores la posibilidad de entregar el dinero mediante transferencia a una cuenta de la empresa o en efectivo, captando así grandes sumas de dinero cuya procedencia legal no se pudo verificar. La investigación reveló que al menos seis personas contratadas por la empresa médica se encargaban de buscar posibles inversores en las provincias de La Coruña y Pontevedra, recibiendo comisiones adicionales por cada inversión captada.
Las diligencias realizadas por la Guardia Civil permitieron conocer que el supuesto líder del grupo se había trasladado a Italia a principios de 2022. Sin embargo, en 2023 regresó a España, estableciéndose en Valladolid. Con la identidad y ubicación de los presuntos miembros del grupo criminal identificadas, la Guardia Civil procedió a la detención del supuesto cabecilla y a la investigación de otros cuatro individuos, incluidos los administradores de la empresa utilizada para la estafa.
Los implicados enfrentan cargos por un supuesto delito de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal. Esta operación destaca la importancia de la cooperación entre las fuerzas del orden y el poder judicial para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos de este tipo de fraudes.
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Fuente de la información: ABC