Estafa de 1,5 millones de euros desmantelada en Sanlúcar, Cádiz: la venta de billetes exóticos que no valían nada

Una red familiar de Sanlúcar, en Cádiz, ideó un esquema lucrativo pero fraudulento para vender billetes exóticos sin valor en el mercado. La Guardia Civil los persiguió y finalmente los detuvo después de que la banda hubiera acumulado ganancias que superan los 1,5 millones de euros. El líder de esta red ya había tenido encuentros con la justicia en 2014.

El esquema de la red era simple pero efectivo. Comercializaban billetes exóticos con un valor monetario mínimo, pero los vendían por cientos y miles de euros. Estos billetes se vendían al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para hacerlo, crearon una red de empresas e instituciones financieras con una estética militar y religiosa. Su objetivo principal eran las personas con escasa cultura financiera.

La operación que llevó a la detención de esta red comenzó a finales del año pasado, después de que concluyera la operación ‘Currusco’. Los investigadores notaron que uno de los detenidos había visto incrementado su patrimonio de manera exponencial sin justificación. A pesar de tener un trabajo modesto, repartiendo comida a domicilio, este individuo poseía una considerable cantidad de propiedades y vehículos, y estaba al frente de una red empresarial internacional. Esto despertó las sospechas de los investigadores.

El modus operandi de la banda de Sanlúcar

El grupo giraba en torno a este individuo y su entorno familiar y sentimental. Vendían billetes denominados exóticos, de procedencia africana o asiática, que tenían escaso valor monetario. Estos billetes se podían comprar en plataformas de internet y rara vez superaban el euro.

El método de captación de las víctimas era a través de videoconferencias, con un estilo similar al de los telepredicadores americanos. Crearon una orden/fundación ficticia de carácter militar y religioso. El líder se presentaba como el General Comandante de los Capellanes para España y Francia, incluso como el líder de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía. Los ayudantes también se presentaban con rangos militares como capitanes o coroneles.

El líder de este grupo llegó a confesar a su audiencia que estaba en proceso avanzado de creación de su propia moneda, que estaría respaldada por estos billetes que, según él, estaban a punto de aumentar su valor de manera exponencial.

Con las ganancias obtenidas, este individuo pasó de repartir comida a domicilio a comprar una antigua sede de una sucursal bancaria por 300.000 euros. Montó una red financiera y empresarial, con operaciones en distintos países de Europa y Sudamérica.

Hasta ahora, se han identificado a más de 200 víctimas de estas prácticas y se ha localizado un patrimonio inmobiliario de más de 1,5 millones de euros sin justificación de su procedencia, así como una multitud de vehículos, muchos de alta gama.

La operación ‘Capellán’ concluyó con cinco detenciones y cinco registros tanto en domicilios como en sedes sociales de las entidades vinculadas al grupo investigado. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz-Sección de Blanqueo es la encargada de esta operación, bajo la supervisión del Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda.

Se solicita a cualquier persona que pueda haber sido víctima de esta red criminal que se ponga en contacto con la sección de Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil de Cádiz, a través del número de teléfono 956 29 34 08.