En un impresionante golpe a la criminalidad organizada, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desmantelado un sofisticado grupo delictivo en Tarragona que, en un giro inquietante, utilizaba DNI sustraídos o fotografiados para obtener dinero de manera fraudulenta a través de la contratación de créditos en línea y la compra de productos de lujo.
La organización criminal, que habría estafado alrededor de un millón de euros a más de 700 víctimas, operaba principalmente en Tarragona. A través de una serie de técnicas de robo de identidad, el grupo utilizaba documentos de identidad robados o fotografiados para obtener acceso a créditos en línea y realizar compras de alta gama en Internet.
Investigación exhaustiva
La investigación comenzó en 2023 cuando las autoridades notaron un aumento significativo en los robos y hurtos de DNI en varias áreas de veraneo en la Costa Dorada. La organización criminal compraba los datos identificativos de terceras personas, obtenidos a través del robo o por fotografías tomadas por miembros del grupo mientras trabajaban en centros de ocio en Tarragona y Reus.
Con estos datos, los criminales podían ingresar a las páginas web de las empresas crediticias y comprobar si podían obtener acceso a un crédito. Para formalizar el crédito, se necesitaban más datos, como el puesto de trabajo, la nómina y la antigüedad, que otros miembros de la organización obtenían a través de la web de la Seguridad Social.
Además de estos datos, la organización también necesitaba falsificar una nómina y un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, luz, o de cualquier otro suministro o servicio. Con toda esta información, la organización criminal estaba lista para solicitar créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y comprar productos de lujo en Internet.
La captura de los criminales
A lo largo de la investigación, se descubrió que la organización criminal tenía un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefonía. Este individuo se encargaba de asegurar que la documentación proporcionada por la organización fuera aprobada y tramitada más rápidamente.
La organización comenzó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña en el 2023, lo que llevó a los delincuentes a moverse a otras áreas como Valencia y Zaragoza para continuar con su actividad delictiva.
Finalmente, en noviembre de ese año, los agentes de ambos cuerpos policiales detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de varios delitos de estafa y falsedad documental. Además, se realizaron siete registros, seis en domicilios y uno en una empresa, resolviendo así 121 delitos.
En una segunda fase de la investigación, gracias a la información obtenida del análisis de las pruebas recogidas durante los registros, se identificó y detuvo a otros 20 miembros de la organización. Los estafadores fueron puestos a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de los de Reus.
Estas detenciones son un recordatorio de la importancia de proteger nuestra identidad y datos personales en la era digital. Asegurarse de que los documentos de identidad estén seguros, ser cauteloso al compartir información personal en línea y estar al tanto de cualquier actividad sospechosa en nuestras cuentas financieras son pasos esenciales para evitar convertirse en víctima de estos delitos.